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Trois arrestations en #Hongrie pour 1,4 million d'euros d'enquête de fraude # TVA

La semaine dernière, l'administration fiscale et douanière nationale hongroise (Nemzeti Adó és Vámhivatal) a dévoilé un plan sophistiqué d'évasion fiscale qui a causé près d'un demi-milliard de forints (1,4 million d'euros) de pertes fiscales au budget de l'État hongrois. Au total, trois personnes ont été arrêtées pour leur implication dans ce stratagème de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La journée d'action a également été soutenue par des enquêteurs croates et slovènes qui ont exécuté des mandats délivrés par des procureurs hongrois. Les trois suspects encourent désormais une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement pour leur implication dans cette activité criminelle.

Le syndicat a utilisé une infrastructure sophistiquée pour faciliter une telle évasion fiscale répartie sur différents pays. Les criminels achèteraient du soja auprès d'entreprises slovènes gérées par des chanteurs slovaques. Les marchandises ont ensuite été vendues sur le marché intérieur hongrois sans payer de TVA. Pour soutenir leur activité criminelle, le groupe du crime organisé a mis en place un bureau comptable qui s'occupe des transactions bancaires, des déclarations fiscales et de la facturation.

En ne payant pas la TVA au Trésor hongrois, les criminels ont pu obtenir une marge de 27% (le taux de TVA en Hongrie) qu'ils ont utilisée pour abaisser le prix des marchandises; ainsi, ils ont pu offrir le soja à un prix très compétitif, obtenant ainsi un avantage illégal par rapport aux autres commerçants conformes.

Qu'est-ce que la fraude MTIC?

Fraude MTIC est une forme composée de fraude à la TVA qui repose sur la violation des règles de TVA pour les transactions transfrontalières. Les escrocs du MTIC obtiennent chaque année 60 milliards d'euros de bénéfices criminels dans l'UE en évitant le paiement de la TVA ou en réclamant par voie de corruption des remboursements de TVA auprès des autorités nationales.

Rôle d'Europol

Europol a soutenu l'enquête depuis le début, en fournissant un réseau sécurisé pour l'échange international d'informations ainsi que par un soutien analytique et opérationnel afin de détecter et de signaler tous les résultats internationaux pertinents aux autorités hongroises. En outre, Europol a mis en place un poste de commandement virtuel en vue de fournir une communication sécurisée et un soutien analytique en temps réel aux équipes d'enquête.

Le projet d’analyse d’Europol sur les fraudes intracommunautaires de commerçants manquants (MTIC) est chargé de lutter contre les réseaux de criminalité organisée impliqués dans la fraude transfrontalière à la TVA et de l’identifier.

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