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Corruption, fraude et cas curieux de Zhanara Akhmetova

Une conférence au Press Club de Bruxelles a entendu cette semaine une histoire de vol et de corruption qui, sans les graves dommages causés aux victimes, pourrait presque être considérée comme drôle. Ce qui semble à première vue être un simple cas de fraude financière, perpétrée contre un certain nombre de banques et de particuliers […]

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Trois arrestations en #Hongrie pour 1,4 million d'euros d'enquête de fraude # TVA

La semaine dernière, l'administration fiscale et douanière nationale hongroise (Nemzeti Adó és Vámhivatal) a dévoilé un plan sophistiqué d'évasion fiscale qui a causé près d'un demi-milliard de forints (1,4 million d'euros) de pertes fiscales au budget de l'État hongrois. Au total, trois personnes ont été arrêtées pour leur implication dans ce stratagème de fraude à […]

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L'enquête #OLAF révèle une fraude au financement de la recherche en #Grèce

La protection du budget de l'UE prévu pour la recherche a toujours été particulièrement importante pour l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Une fraude complexe impliquant une scientifique grecque et son réseau de chercheurs internationaux a été découverte par des enquêteurs de l'OLAF. L'affaire concerne une subvention d'environ 1,1 million d'euros de l'Agence exécutive du […]

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# COVID-19 n'est pas une excuse pour la fraude #US

Alors que les États-Unis entrent dans une phase critique de la lutte pour contenir le COVID-19, le gouvernement fédéral débloque des milliards de dollars d'aide pour contenir la maladie et aider à atténuer l'impact dévastateur d'une économie qui s'est arrêtée à la fois au niveau national et globalement. Mais l'aide elle-même crée un nouvel ensemble […]

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L'Allemagne rattrapée par un stratagème de fraude au masque – EURACTIV.fr

Les autorités allemandes ont été victimes d'une fraude de plusieurs millions d'euros impliquant des masques indispensables à la pandémie de coronavirus, ont déclaré les procureurs mardi 7 avril. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'État le plus peuplé d'Allemagne et l'un des plus durement touchés, a payé 14,7 millions d'euros pour quelque 10 millions de masques en mars seulement […]