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L'Afrique contre le nom et le jeu de la honte de l'UE – EURACTIV.fr

La question de l’évasion fiscale et de l’échange d’informations financières reste un point sensible pour les relations UE-Afrique, et les listes annuelles de la Commission européenne des pays "non coopératifs" sur les lois fiscales et sur le blanchiment d’argent n’ont guère contribué à améliorer la situation.

Le Botswana, le Ghana et le Zimbabwe se sont joints à Maurice pour avoir été publiquement dénoncé et honteux par la Commission européenne en mai sur sa liste de l'UE de pays tiers à haut risque présentant des carences dans leur lutte contre les blanchisseurs d'argent et le financement du terrorisme.

La Commission insiste sur le fait que la liste concerne les pays qui «constituent une menace importante pour le système financier de l'Union» en raison de l'échec de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'inscription sur la liste de l'UE signifie que les banques et autres institutions financières devront mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée (EDD) dans toute transaction ou relation commerciale avec une personne établie dans un pays tiers à haut risque. Pendant ce temps, les entreprises qui y sont implantées n'ont pas le droit de recevoir des fonds de l'UE.

Alors que Maurice avait été avertie au début de l'année qu'elle risquait d'être pénalisée en raison de l'échec de ses banques à lutter contre le financement du terrorisme, plusieurs autres pays ont été surpris par leur inscription.

Le gouvernement ghanéen s'est plaint que l'inscription «ne reflète pas le régime anti-blanchiment du Ghana».

Les recommandations par pays de la Commission doivent maintenant être approuvées par le Parlement européen pour entrer en vigueur en octobre.

Une grande partie de la frustration contre les tactiques de l'UE est due au fait que le règlement international sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent est établi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) basée à Paris, un groupe de 35 nations riches qui n'inclut pas un seul pays africain.

Cela a incité le groupe des pays en développement du G77 à demander à plusieurs reprises que ces responsabilités soient transférées à un nouvel organisme fiscal des Nations Unies au sein duquel ils seraient également représentés, une demande qui a été rejetée par les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et le Japon.

«Il y a une tentative délibérée d'essayer de protéger les pays en développement. Toute tentative visant à démocratiser le système de réglementation est combattue », a déclaré Alvin Mosioma, directeur exécutif de Tax Justice Network Africa, une organisation panafricaine qui promeut une fiscalité juste.

Pour sa part, la communauté africaine des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a qualifié le processus d’inscription de «pratique unilatérale et discriminatoire».

Pendant ce temps, pour toutes les discussions à Bruxelles sur la transparence financière, le Luxembourg, Malte et les territoires d'outre-mer de la Grande-Bretagne – à l'exception des îles Caïmans, qui a été ajouté en février – ne sont pas inclus malgré leur implication répétée dans des scandales de blanchiment d'argent tels que le Panama et Papiers du paradis.

La liste mise à jour de l'UE des juridictions non coopératives, publiée en février, ne comprend que les pays responsables de la fourniture de seulement 7,4% du secret financier mondial, selon le Financial Secrecy Index 2020 du Tax Justice Network.

L'UE n'a pas non plus beaucoup fait pour réprimer ses multinationales exploitant les failles des conventions fiscales pour éviter des milliards de dollars d'impôts aux trésors africains chaque année, disent-ils, soulignant que les flux financiers illicites (FFI) coûtent au continent africain environ 50 $. milliards de dollars chaque année, soit plus du double du montant que l'Afrique reçoit en aide au développement.

Pour être retirés de la liste, comme l'Éthiopie et la Tunisie l'ont géré cette année, les gouvernements doivent se conformer pleinement à la réglementation anti-blanchiment de l'UE et rendre publiques les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts. Cependant, plusieurs États africains se plaignent d'avoir adopté des lois similaires mais restent sur la liste.

La Commission affirme qu'il existe une liste pour "protéger l'intégrité du système financier de l'UE contre les flux financiers impliquant des pays ayant des déficiences stratégiques dans leur lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme".

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré que l'UE avait désormais l'intention d'adopter une approche plus agressive en créant un superviseur au niveau de l'UE pour lutter contre la criminalité financière et surveiller les banques et d'autres questions concernant les transactions monétaires.

(Édité par Zoran Radosavljevic)

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