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Corruption, fraude et cas curieux de Zhanara Akhmetova

Une conférence au Press Club de Bruxelles a entendu cette semaine une histoire de vol et de corruption qui, sans les graves dommages causés aux victimes, pourrait presque être considérée comme drôle.

Ce qui semble à première vue être un simple cas de fraude financière, perpétrée contre un certain nombre de banques et de particuliers au Kazakhstan, devient beaucoup plus complexe lorsque l'agresseur est lui-même, avec l'aide d'une personne très controversée et largement discréditée «ONG de défense des droits de l'homme», réinventé non pas comme un escroc, mais comme un politicien d'opposition pro-démocratie politiquement persécuté.

L'histoire, décrite à la conférence comme «Le curieux cas de Zhanara Akhmetova» s'appuie pour sa crédibilité sur l'audience qui accepte comme fait l'argument selon lequel la femme au centre de cette affaire a été persécutée et condamnée par les tribunaux kazakhs en 2009 pour des activités politiques qu'elle ne devait entreprendre qu'en 2017.

Zhanara Akhmetova mode opératoire, a appris la conférence, devait emprunter des sommes importantes à des particuliers et à des banques pour investir dans l'immobilier. Rien n'indique que des sommes aient été rendues et, après avoir été condamnée à sept ans de prison, la conférence a appris de l'une de ses victimes qu'elle n'avait pas fait appel de la condamnation.

Sa peine a été différée car elle avait un jeune fils, et sa peine ne commencerait donc qu'à l'âge de 14 ans. Cependant, à l'approche du moment, elle devait fuir le pays et réside actuellement à Kiev où elle s'est à nouveau réinventée en tant que journaliste et blogueuse.

Entre-temps, elle s'est alliée à l'homme décrit par la presse britannique comme "Le fraudeur le plus riche du monde", Mukhtar Ablyazov, un homme aux multiples condamnations et aux mandats d'arrêt en cours au Kazakhstan, en Russie et en Ukraine. Les tribunaux britanniques aimeraient également avoir un mot avec lui, car il a toujours une peine de deux ans de prison à purger dans ce pays.

Ablyazov se présente également comme un opposant persécuté, ignorant le fait qu'il a également fui son pays d'origine après avoir détourné jusqu'à 7,6 milliards de dollars pendant son mandat à la tête de la banque BTA du pays, alors la plus grande institution financière du Kazakhstan.

Il est le chef d'un parti politique, même s'il ne semble exister que sur Facebook: le Choix démocratique du Kazakhstan.

Zhanara Akhmetova est également membre de ce parti, qui est son véhicule pour les activités politiques qu'elle a commencées en 2017, et pour lesquelles elle avait déjà été «Persécuté» en 2009. Sans les dégâts économiques infligés à ses victimes, dont il y en a au moins 15, ce serait presque drôle.

Ablyazov et Akhmetova ont autre chose en commun: leurs intérêts sont tous deux représentés dans les institutions de l'Union européenne et au-delà par l'ONG des droits de l'homme basée à Varsovie / Bruxelles Fondation Open Dialogue (ODF).

En fait, ODF représente les intérêts de nombreux «Des opposants politiquement persécutés», dont la plupart semblent avoir fait l'objet de multiples condamnations pénales pour fraude dans un nombre impressionnant de pays différents, sur au moins trois continents.

Prenons par exemple Viktor Khrapunov, ancien maire d'Almaty et fraudeur reconnu coupable qui se présente désormais comme «Khrapunov démocratique», et qui, depuis la sécurité de son domicile à Genève, dénonce le pays de sa naissance et ses condamnations. Également à Genève, le fils de Khrapunov, Ilyas, qui vient d’être marié à la fille de Mukhtar Ablyazov. Le père et le fils ont été impliqués dans le blanchiment des gains mal acquis d'Ablyazov aux États-Unis.

ODF, qui a elle-même été associée au blanchiment d'argent au Royaume-Uni, a repris le dossier d'Akhmetov et a persuadé un petit groupe de membres du Parlement européen d'écrire au président ukrainien Zelensky et à d'autres personnalités politiques de premier plan pour demander l'octroi d'Akhmetov l'asile politique. Son cas a été examiné à deux reprises à Kiev et après le rejet complet de la procédure judiciaire.

Cette histoire a ses références comiques renforcées par le fait que l'un des eurodéputés qui se sont attaqués à Kiev est Patrick Lars Berg, membre du prétendu parti alternatif néonazi de l'Allemagne (AfD).

Plus tôt cette semaine, Jörg Müller, le chef de l’agence de renseignement nationale allemande, a déclaré qu’il «Preuves suffisamment importantes» pour indiquer que des éléments de l'AfD étaient «Lutter contre l'ordre démocratique libre», quelque chose que les Ukrainiens devraient prendre en compte étant donné qu’un représentant de ce parti extrémiste soutient les pouvoirs politiques d’Akhmetov. Il indique également le choix de la société ODF.

Le Parlement européen pourrait également considérer le fait qu'une organisation douteuse avec des connexions criminelles obscures est autorisée à traquer les couloirs du pouvoir et à manipuler ses membres pour donner de la crédibilité à ses projets apparemment néfastes. Il pourrait également examiner l’effet qu’une telle ingérence pourrait avoir sur ses relations avec les importants partenaires stratégiques et économiques de l’UE, dont ils se mêlent des affaires intérieures.

Cas urgent Akhmetova letter.pdf

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